Laitetaan yrityksesi rahanpesulakiin liittyvät velvoitteet yhdessä kuntoon

Rahanpesulaki on laadittu estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Lainsäädäntö asettaa yrityksille lukuisia eri velvoitteita, joiden laiminlyönnistä ja lainvastaisesta menettelystä valvontaviranomaiset voivat määrätä ilmoitusvelvollisille hallinnollisia seuraamuksia.

Autamme sinua hoitamaan kuntoon nuo velvoitteet!

Konsultointi ja koulutus

Koulutamme yrityksenne henkilökunnan tunnistamaan ja ehkäisemään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen merkkejä. Tarjoamme työkaluja ja menetelmiä jatkuvan seurannan ja tiedonkeruun toteuttamiseksi, jotta voitte varmistaa asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen. Lisäksi autamme yritystänne selvittämään ja rekisteröimään tosiasialliset edunsaajat sekä noudattamaan tätä koskevaa lainsäädäntöä.

Konsultointi ja koulutus

Koulutamme yrityksenne henkilökunnan tunnistamaan ja ehkäisemään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen merkkejä. Tarjoamme työkaluja ja menetelmiä jatkuvan seurannan ja tiedonkeruun toteuttamiseksi, jotta voitte varmistaa asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisen. Lisäksi autamme yritystänne selvittämään ja rekisteröimään tosiasialliset edunsaajat sekä noudattamaan tätä koskevaa lainsäädäntöä.

Riskiarviointi

Autamme laatimaan ja päivittämään yrityksenne rahanpesuun liittyvän riskinarvioinnin, joka auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja vastaamaan niihin asianmukaisesti.

Sisäisten ohjeiden laadinta

Laadimme ja päivitämme yrityksenne sisäiset ohjeet ja kehitämme kanssanne menettelytapoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Tarkastukset ja auditoinnit

Voimme suorittaa sisäisiä tarkastuksia, joilla varmistetaan, että yrityksesi noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeita.

Ota yhteyttä

Niina Kosunen

OTM, HTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
niina.kosunen@luckylaki.fi
050 367 5311

Tutustu